fbpx

在新加坡不要再私下换钱,有人已经坐牢了!

Share this story:

私下换钱的朋友当心啦,违法!

有没有朋友跟你这样讲过:汇钱太麻烦,正好你需要,我需要新币,我们直接交换吧!你给我新币,我把对应的钱直接转到你账户上?

注意啦!注意啦! !注意啦! ! !这样的操作是违法的!

汇款公司前职员被抓了

45岁的唐某是新加坡永久居民,在某汇款公司工作。每天的工作之一就是帮着顾客把手上的新币汇到中国换成人民币。

两年前的一天,她突发奇想,我都永久居民了,肯定要在新加坡一直待下去了。何不顾客要汇的新币装进腰包,然后用中国账户给他们转去对应的金额?

这样的话,我不必再把人民币换成新币,他们也少付了手续费,岂不是一举两得!

唐女士是个行动派,有了想法,她立刻展开行动。

就这样,在前年的3月- 11月期间,唐女士私下替10人进行了73次汇款。汇款金额高达1216万多的人民币! (约247万多新币)

这些人在新加坡当地通过面对面或者转账的方式把新币交给她,她通过国内的银行卡把相应的人民币再转给他们。

唐某为了获取利益,把新币与人民币之间的汇率比市场价下调了0.02人民币,但是不收手续费。这对于汇款的人来说也划算。

这样的操作还真是不容易被发现,然而,法网恢恢,疏而不漏。唐某无意间,竟然帮着犯罪分子洗了黑钱。

郭某和沈某是犯罪集团中的两人,他们在新加坡通过欺诈获得了4000万培训补助金,并通过唐某顺利转移了39万赃款到中国。

案发后,由于没有记录,唐某到底通过这种方式赚了多少钱不得而知。但警方估算,她的利润应该在1万新币左右。

为了给唐某教训,法官宣判唐某入狱服刑6周,罚款1万5千新币!哎,真是得不偿失呀……

私下还钱也违法

新加坡的朋友,可能对私下还钱并不陌生。或者怕麻烦,或者因为银行的手续费高,很多人选择在私底下通过朋友或者网络寻找陌生人换钱。

你需要什么币,而我恰好需要新币,两人一拍即合,省去了手续费,还可以找一个折中的汇率,对双方来说,都是好事!

在此提醒大家:私下换钱风险大! !

首先,个人的汇款并没有营业执照,所出现的问题不但不受保护,还触犯了法律。

其次,许多人在国外与他人进行大量现金交易时,丝毫没有怀疑对方这个钱可能源自毒品交易、抢劫、诈骗、偷窃等来历不明的钱,这种脏钱被留学生或者海外华人合理支出后洗干净,但其实也不经意间触犯了法律。

最后,除了私下换汇可能招来牢狱之灾以外,换汇也容易被骗。在网上随便一搜就有各种私下换汇被骗的新闻出现,想想自己辛辛苦苦赚的钱,可能会被骗子全数卷走,是不是非常恐怖?

Share this story:
Facebook Comments
close

分享给身边朋友看 :)